Директор и бухгалтер димитровградской фирмы приговорены к реальным срокам за теневой обнал и попытки хищения кредитных средств.

Директор и бухгалтер димитровградской фирмы приговорены к реальным срокам за теневой обнал и попытки хищения кредитных средств.

Прокуратура Димитровграда доказала в суде вину 37-летнего руководителя ООО «Строй Лэнд» и 46-летней бухгалтера этой же организации.

Следствие установило, что с января 2022 по январь 2024 года злоумышленники организовали нелегальный сервис по обналичиванию денег. Они создавали подставные юридические лица, использовали поддельные платёжные документы и электронные средства. За определённый процент клиенты получали наличные вне банковского контроля. Доход фигурантов от этой деятельности превысил 12,6 миллиона рублей.

Кроме того, используя чужие персональные данные, они попытались оформить кредиты на общую сумму более 11 миллионов рублей. Банки отказали в выдаче.

Материалы дела были направлены в суд после проверки прокуратуры, осуществляющей надзор за соблюдением законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

Суд согласился с позицией обвинения. Руководитель приговорён к 5 годам колонии общего режима и штрафу 200 тысяч рублей. Бухгалтер получила 3,5 года колонии и штраф 120 тысяч рублей.