В Димитровграде вскрыта деятельность незаконных организаций

В Димитровграде вскрыта деятельность незаконных организаций

На основе проверок, проведенных городской прокуратурой, были возбуждены уголовные дела, касающиеся фиктивной регистрации юридических лиц и проведения незаконных финансовых операций.

Выяснилось, что в 2023 году в специализированный реестр внесли данные о регистрации нескольких обществ с ограниченной ответственностью (ООО), использовавшихся для проведения финансовых операций без реального товарообмена. Эти коммерческие структуры не имели ни сотрудников, ни имущества и не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. В связи с данным расследованием в конце января 2025 года оперативные службы провели массовые задержания и обыски у членов выявленной преступной группы.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по следующим статьям УК РФ: ч. 2 ст. 173.2 (незаконное использование персональных данных для регистрации подставного лица), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Прокуратура Ульяновской области осуществляет контроль за ходом и результатами расследования этих уголовных дел.