Директора димитровградской фирмы и его сообщников обвиняют в незаконном обналичивании денег.
15:29 14.01.2026 16+
Директора димитровградской фирмы и его сообщников обвиняют в незаконном обналичивании денег.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух человек. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, создании подставных юридических лиц и покушении на мошенничество.
По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год в Димитровграде директор коммерческой организации совместно с двумя сообщниками подыскивал лиц, которые за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали на себя юридические лица и статусы индивидуальных предпринимателей. Эти люди передавали обвиняемым свои банковские карты и иные инструменты ведения хозяйственной деятельности.
«Получив контроль над фиктивными коммерческими субъектами, участники преступной группы проводили по их счетам финансовые операции с участниками рынка, желающими вывести денежные средства из безналичного расчета. За выдачу наличных денежных средств в обход государственного контроля участники преступного сообщества удерживали до 10% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платежные поручения. За этот период в ходе осуществления незаконной банковской деятельности участниками преступной группы использовались расчетные счета подконтрольных организаций, по которым было проведено не менее 211 миллионов рублей и получен преступный доход, превышающий 12,5 миллиона рублей. Кроме того, используя подконтрольные персональные данные, участники преступной группы в 2024 году пытались оформить два кредита на сумму в десять миллионов рублей и 1,9 миллиона рублей, но им было отказано банками по результатам рассмотрения заявок. В ходе расследования по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 17 миллионов рублей. В отношении организатора преступной группы по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий участник преступной группы объявлен в розыск. В настоящее время расследование завершено, по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно будет направлено в суд», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ульяновской области.
